證券代碼：600975 證券簡稱：新五豐 公告編號：2020-067
湖南新五豐股份有限公司關于投資耒陽新鑫畜牧有限公司（籌）建設項目的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
投資標的名稱：
1、耒陽新鑫畜牧有限公司（籌）建設項目
① 投資設立耒陽新鑫畜牧有限公司（暫定名，以工商登記機關最終核準登記為準，以下簡稱“新鑫畜牧”）。
② 耒陽新鑫畜牧有限公司采取租賃養(yǎng)殖場的輕資產(chǎn)模式運營。
投資金額：7,070.51萬元
（1）湖南新五豐股份有限公司(以下簡稱“公司”或“新五豐”)擬與湖南世鑫農(nóng)牧發(fā)展有限公司（以下簡稱“世鑫農(nóng)牧”）、耒陽新耒企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“耒陽新耒”）共同投資設立耒陽新鑫畜牧有限公司。新鑫畜牧注冊資金3,000萬元，其中:新五豐以貨幣方式出資2,100萬元，占股份總數(shù)70%，世鑫農(nóng)牧以貨幣方式出資600萬元，占股份總數(shù)20%，耒陽新耒以貨幣方式出資300萬元，占股份總數(shù)10%。
（2）本次設立完成后 ，新鑫畜牧擬租賃耒陽市吉鑫生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司的母豬場（建設規(guī)模為6,000頭），輕資產(chǎn)運營種豬擴繁場。由于本項目采取租賃養(yǎng)殖場的輕資產(chǎn)模式，本項目的建設投資主要包括引種成年母豬費用，新公司開辦及前期工作費用，第一年流動資金預估投資費用，支付養(yǎng)殖場租金費用（支付前四年租金），建設期利息費用，項目總投資合計7,070.51萬元。
特別風險提示：存在一定的因豬價下調(diào)造成運營的風險、國家政策調(diào)整等風險。
一、對外投資概述
（一）對外投資基本情況
為推動公司生豬養(yǎng)殖事業(yè)發(fā)展，新五豐擬與世鑫農(nóng)牧、耒陽新耒共同投資設立耒陽新鑫畜牧有限公司。新鑫畜牧注冊資金3,000萬元，其中:新五豐以貨幣方式出資2,100萬元，占股份總數(shù)70%，世鑫農(nóng)牧以貨幣方式出資600萬元，占股份總數(shù)20%，耒陽新耒以貨幣方式出資300萬元，占股份總數(shù)10%。
本次設立完成后 ，新鑫畜牧擬租賃耒陽市吉鑫生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司的母豬場（建設規(guī)模為6,000頭），輕資產(chǎn)運營種豬擴繁場。由于本項目采取租賃養(yǎng)殖場的輕資產(chǎn)模式，本項目的建設投資主要包括引種成年母豬費用，新公司開辦及前期工作費用，第一年流動資金預估投資費用，支付養(yǎng)殖場租金費用（支付前四年租金），建設期利息費用，項目總投資合計7,070.51萬元。
(二)董事會審議情況
2020年12月7日，新五豐第五屆董事會第十二次會議以9票同意，0票反對，0票棄權，通過了《關于審議耒陽新鑫畜牧有限公司（籌）建設項目的議案》。董事會授權公司管理層辦理涉及本次對外投資的具體事宜并簽署相關文件。公司獨立董事對本次事項發(fā)表獨立意見如下：公司投資耒陽新鑫畜牧有限公司（籌）建設項目有利于生豬養(yǎng)殖事業(yè)發(fā)展，符合公司輕資產(chǎn)運營種豬擴繁場的需要，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
（三）交易的其他事項
上述對外投資事項，不構成關聯(lián)交易，也不構成上市公司重大資產(chǎn)重組。
二、交易對方基本情況
公司已對交易各方的基本情況及其履約能力進行了必要的盡職調(diào)查。
（一） 交易對方的基本情況：
1、湖南世鑫農(nóng)牧發(fā)展有限公司的基本情況
公司名稱：湖南世鑫農(nóng)牧發(fā)展有限公司
企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司(自然人獨資)
注冊地址：長沙市雨花區(qū)萬家麗中路二段8號華晨商業(yè)廣場-購物中心B及二期地下室1126房
法定代表人：曾松根
注冊資本：2,000萬元整
經(jīng)營范圍：農(nóng)業(yè)技術推廣服務；豆類、油料和薯類種植（限分支機構）；飼料添加劑、添加劑預混合飼料生產(chǎn)（限分支機構）；農(nóng)產(chǎn)品初級加工（限分支機構）；農(nóng)產(chǎn)品收購；配合飼料的生產(chǎn)（限分支機構）；飼料零售；飼料研發(fā)；食用植物油加工（限分支機構）；苗木種植（限分支機構）；養(yǎng)殖技術的應用；內(nèi)陸?zhàn)B殖（限分支機構）；魚種培育、養(yǎng)殖（限分支機構）；豬的飼養(yǎng)（限分支機構）；種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營（限分支機構）；水產(chǎn)品、飼料添加劑的批發(fā)；農(nóng)產(chǎn)品、苗木的銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
成立日期：2018年4月12日
截至2019年12月31日，世鑫農(nóng)牧未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額2,852.32萬元，資產(chǎn)凈額1,624.61萬元，2019年度營業(yè)收入為390.22萬元，凈利潤為-247.65萬元。
2、耒陽新耒企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）的基本情況
合伙企業(yè)名稱：耒陽新耒企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）
類型：有限合伙企業(yè)
主要經(jīng)營場所：湖南省衡陽市耒陽市仁義鎮(zhèn)鄺鄘村12組
執(zhí)行事務合伙人：孫武
合伙人出資方式、數(shù)額如下：
合伙人姓名 認繳出資額（萬元） 出資方式 出資比例(%)
孫武 （執(zhí)行事務合伙人） 150.00 貨幣 50%
彭學文 75.00 貨幣 25%
李步凡 75.00 貨幣 25%
合計 300.00 100%
經(jīng)營范圍：社會經(jīng)濟咨詢；企業(yè)管理咨詢服務，生豬養(yǎng)殖技術咨詢服務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
成立日期：2020年11月25日
（二）交易對方的其他事項
世鑫農(nóng)牧參股投資了公司參股單位湖南湘豬科技股份有限公司（以下簡稱“湘豬科技”）。其中：世鑫農(nóng)牧占湘豬科技股份6.30%；公司占湘豬科技股份14.17% 。
2019年度，公司與世鑫農(nóng)牧之間發(fā)生了采購生豬及豬精業(yè)務，交易金額為218.76萬元；2020年1月1日至今，公司與世鑫農(nóng)牧之間發(fā)生了采購生豬業(yè)務,交易金額為873.31萬元，截至公告日實際支付金額為696.75萬元。
除上述關系外，世鑫農(nóng)牧與公司不存在其他產(chǎn)權、業(yè)務、資產(chǎn)、人員等方面關聯(lián)關系。
耒陽新耒與公司不存在產(chǎn)權、業(yè)務、資產(chǎn)、人員等方面的關聯(lián)關系。
三、投資標的基本情況
（一）共同投資設立公司的基本情況
企業(yè)名稱：耒陽新鑫畜牧有限公司
注冊地址：湖南省耒陽市仁義鎮(zhèn)鄺鄘村12組
注冊資本：3,000萬元人民幣
耒陽新鑫畜牧有限公司出資結(jié)構：
序號 股東姓名 認繳注冊資本（單位：萬元） 出資方式 出資時間 認繳出資占公司注冊資本比例
1 湖南新五豐股份有限公司 2,100 貨幣 2021年12月30日之前 70%
2 湖南世鑫農(nóng)牧發(fā)展有限公司 600 貨 20%
幣
3 耒陽新耒企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙） 300 貨幣 10%
合計 3,000 / 100%
經(jīng)營范圍：種豬、生豬的飼養(yǎng)及銷售；提供牲畜、家禽飼養(yǎng)技術服務；道路運輸服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
董事會、監(jiān)事會及管理層的人員安排：
公司設董事會，董事會由3名董事組成。股東新五豐有權提名2名董事；股東世鑫農(nóng)牧有權提名1名董事。各股東對于其他股東提名的董事人選，如提名人選符合法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件規(guī)定的董事任職資格條件，則均應無條件表決同意當選。
公司董事會所有決議事項之表決，采用一人一票制，且所有董事會決議事項均應獲得過半數(shù)以上董事同意方得通過。
公司董事長由股東新五豐提名的董事?lián)巍?/p>
公司設監(jiān)事會，監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成。股東新五豐有權提名1名監(jiān)事，并另行推薦1名職工代表監(jiān)事（最終由職工民主選舉產(chǎn)生）；股東世鑫農(nóng)牧有權提名1名監(jiān)事。各股東對提名的監(jiān)事人員，均應無條件表決同意當選。
公司監(jiān)事會所有決議事項之表決，采用一人一票制，且所有監(jiān)事會決議事項均應獲得半數(shù)以上監(jiān)事同意方得通過。
公司高層管理人員結(jié)構如下：
（1）總經(jīng)理1名：由股東新五豐指定人選并經(jīng)董事會聘任后擔任?？偨?jīng)理職責為：負責公司具體日程生產(chǎn)經(jīng)營，主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，以及承擔公司章程規(guī)定的其他總經(jīng)理職責。
（2）副總經(jīng)理1名，根據(jù)總經(jīng)理提名，由董事會聘任。
（3）財務負責人1名。由股東新五豐指定人選并經(jīng)董事會聘任后擔任。
公司股東會后續(xù)可作出股東會決議，根據(jù)公司發(fā)展情況對公司高層管理人員職責進行調(diào)整及補充。
（二）項目基本情況
本次設立完成后，耒陽新鑫畜牧有限公司擬租賃耒陽市吉鑫生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公
司的母豬場（建設規(guī)模為6,000頭），輕資產(chǎn)運營種豬擴繁場。租賃場位于耒陽市仁義鎮(zhèn)鄺鄘村，有良好的地理環(huán)境，周邊養(yǎng)殖環(huán)境優(yōu)越，道路便利且生物防疫條件優(yōu)越。由于本項目采取租賃養(yǎng)殖場的輕資產(chǎn)模式，本項目的建設投資主要包括引種成年母豬費用，新公司開辦及前期工作費用，第一年流動資金預估投資費用，支付養(yǎng)殖場租金費用（支付前四年租金），建設期利息費用，項目總投資合計7,070.51萬元。在12年財務測算期內(nèi)，預計項目總收入95,890.32萬元，項目總成本87,478.99萬元，利潤總額8,411.33萬元，總投資收益率10.47%。
四、對外投資合同的主要內(nèi)容
甲方:湖南新五豐股份有限公司
乙方:湖南世鑫農(nóng)牧發(fā)展有限公司
丙方: 耒陽新耒企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）
(一)股東出資及公司股權結(jié)構
序號 股東姓名 認繳注冊資本（單位：萬元） 出資 方式 出資時間 認繳出資占公司注冊資本比例
1 湖南新五豐股份有限公司 2,100 貨幣 2021年12月30日之前 70%
2 湖南世鑫農(nóng)牧發(fā)展有限公司 600 貨幣 20%
3 耒陽新耒企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙） 300 貨幣 10%
合計 3,000 / 100%
（二）股東的義務:
1、按照法律規(guī)定和本協(xié)議的約定，應當在2021年12月30日前，將應當繳納的全部認繳注冊資本及時、足額的匯入公司指定專用賬戶。
2、及時提供公司申請設立過程中所需要的各類文件及材料。
3、在公司設立過程中，因股東過錯導致公司或其他股東的利益受到損害的，應當由存在過錯的股東對公司或其他股東承擔賠償責任。
4、股東應當根據(jù)本協(xié)議約定及時足額出資，如未按本協(xié)議約定及時足額出
資，除向公司補足其應繳付的出資外，還應當對其未及時足額出資行為給其他股東造成的損害承擔經(jīng)濟賠償責任。
（三）違約責任:
1、各方應遵守其在本協(xié)議中所作出的各項陳述與保證，在其他股東違反其陳述與保證的情形下，守約方有權依法追究該股東的違約責任。
2、各方同意，任何一方違反本協(xié)議的規(guī)定，守約方有權終止協(xié)議并要求違約方賠償損失。
（四）爭議的解決:
1、凡因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關的一切爭議，協(xié)議雙方應通過友好協(xié)議解決。如果不能協(xié)議解決，任何一方可向長沙仲裁委員會提起仲裁，并受該仲裁委員會仲裁裁決之約束。
2、根據(jù)中國相關法律，本協(xié)議任何條款被裁定為無效而被終止執(zhí)行，不影響本協(xié)議其它條款的持續(xù)有效和執(zhí)行。
（五）協(xié)議生效及變更:
1、本協(xié)議自各方簽署之日且甲方履行上市公司審批程序后正式生效。
2、經(jīng)股東各方協(xié)商一致，可以書面形式變更本協(xié)議。
五、對外投資對上市公司的影響
1、本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，可促進當?shù)厣i養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展和現(xiàn)代化水平的提高，促進農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構的調(diào)整；同時可以帶動項目區(qū)相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
2、項目建成投產(chǎn)后，具有較強的市場競爭力和抗風險能力，社會效益顯著，經(jīng)濟效益良好。
3、項目完成后，新五豐控股新鑫畜牧，可以將子公司的經(jīng)營風險有效地限制在一定范圍以內(nèi)，新五豐公司只在出資范圍內(nèi)對其承擔風險。
4、本項目引入世鑫農(nóng)牧、耒陽新耒，可以將新五豐的專業(yè)化養(yǎng)殖技術、高效生產(chǎn)運營與世鑫農(nóng)牧、耒陽新耒的良好周邊關系、有效協(xié)調(diào)能力相互結(jié)合，有利于養(yǎng)殖事業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。
六、 對外投資的風險分析
1、生豬市場競爭力或競爭對手情況發(fā)生重大變化；
2、生豬和主要原材料實際價格與預測價格發(fā)生較大波動；
3、養(yǎng)殖疫病帶來的經(jīng)營風險；
4、資金供應不足或來源中斷導致項目延期，流動資金不足導致運營方面困難；
5、農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構的調(diào)整、國家政策變化、區(qū)域規(guī)劃調(diào)整等方面；
6、政府部門的支持和協(xié)調(diào)不足給養(yǎng)殖行業(yè)帶來的損失和環(huán)保要求的提高帶來的養(yǎng)殖成本增加等方面。
特此公告。
湖南新五豐股份有限公司董事會
2020年12月9日
來源：公告
關閉窗口 
打印本頁
京公網(wǎng)安備 11010802031041號
